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微信薦股莫輕信 非法咨詢套路深
中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局    2018-06-10   

【案例概述】

如果有人和你說有個微信群推薦股票很準(zhǔn),群里有老師帶著大家操作,近來獲利頗豐,你會相信嗎?近期,覃女士(化名)就遇到這樣的微信薦股騙局。

覃女士是證券公司某營業(yè)部客戶,平時除了接送小孩上學(xué),其余時間沒什么消遣,所以經(jīng)常到營業(yè)部找客戶經(jīng)理聊天或跟現(xiàn)場的老股民交流投資心得。有一次,旅游群里加的一位群友跟她說有個微信群推薦股票很準(zhǔn),那位群友還讓覃女士看了群里的信息,里面有不少操作盈利的截圖。覃女士一看就心動了,心想以前都是自己一個人在炒,就算跟老股民交流,聽人家推薦過股票,但也是有賺有虧,現(xiàn)在如果能讓群友介紹進(jìn)群,跟著買點(diǎn)股票賺點(diǎn)錢也能補(bǔ)回一些前期的虧損。隨后覃女士就向那位群友打聽,加了群主做好友,提出想加入那個群。但群主告訴她,加群是要收費(fèi)的;覃女士因還沒體驗(yàn)過他們的實(shí)力,建議先體驗(yàn)一下。過了兩天后的晚上,覃女士就收到群主發(fā)來一條信息“我機(jī)構(gòu)今日統(tǒng)一帶客戶建倉(600*** **股份 成本價(jià)4.**元)將于明日早盤帶合作客戶盈利出局!切勿追高!”,之后一段日子里,群主不時發(fā)送一些類似的信息,都是開盤就高開的股票。

覃女士開始對群主的“實(shí)力”深信不疑,非常急切地想加入群里分享收益。群主告訴她“由于我們機(jī)構(gòu)獲取的都是內(nèi)幕消息,這些消息不能讓太多人知道,因此客戶的賬戶必須要50萬,并截圖給我看,群里嚴(yán)格控制人數(shù),不然跟買的人太多,莊家不愿意拉抬的?!瘪繂栆嗌儋M(fèi)用,群主告訴她只給股票不給買賣價(jià)位要2千,只帶一個月;如果要明確買賣價(jià)位要2萬,但這能跟上莊家建倉的節(jié)奏,建倉成本會更低,賺的利潤會更多。覃女士想,雖然股票套了很久,但前些年利潤豐厚,實(shí)際本金的賬面虧損也不算太多,就這么給了錢,到時獲利不多,賺不回這些費(fèi)用怎么辦呢?看到覃女士猶豫,群主就和覃女士打包票說“每月獲利保證10個點(diǎn)以上,如果沒有,就退回所有費(fèi)用。有10個點(diǎn)都賺5萬了,那2萬費(fèi)用還算什么呢?”覃女士覺得這也不錯,但由于自己的賬戶還在虧損,為避免打開賬戶看著傷心,打算讓老公新開一個賬戶,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)錢進(jìn)去跟著操作。

來到營業(yè)部柜臺,工作人員聽完覃女士的敘述,就知道覃女士很可能遇上了“微信群詐騙”。通常這些騙子會聯(lián)合一些大資金,在短期內(nèi)拉升某幾只股票,或者搜羅一些休市時發(fā)布的利好消息,利用投資者獲取消息的延后性,忽悠投資者開盤后股票將拉升,制造他們能獲得內(nèi)幕消息的假象。有不少投資者對此深信不疑,上當(dāng)受騙。隨即,工作人員趁開戶填表的時間,把覃女士邀請到接待室,提醒覃女士這類信息都是騙人的,希望覃女士提高警覺。但覃女士反而質(zhì)疑起工作人員的動機(jī),說:“你們又不幫我操盤,我啥時候才能回本呀?現(xiàn)在好不容易找到個有實(shí)力的老師能帶我操作,再不快點(diǎn)搞好到時群名額又沒了?!?/p>

工作人員知道覃女士已經(jīng)被騙子制造的假象沖昏頭腦,于是就問覃女士,能不能打開微信看下他們到底有什么實(shí)力。覃女士欣然答應(yīng),打開微信便看到她跟群主的聊天記錄多是些“前一天老師帶人建倉,第二天高開獲利,勿追”之類的信息,還有不少群主催促覃女士趕緊加入,否則滿額不候的話。工作人員跟覃女士說,這些信息每天都有,如果是利好,第二天有個高開也不足為奇。覃女士見工作人員不信,又打開了她那群友的聊天記錄,只見里面多是對方發(fā)來的截圖,都是一些成交記錄,看時間是股票拉高那天出貨,而前一天的確是已經(jīng)在低位買入了。覃女士說:“這些記錄騙不了人了吧?”工作人員仔細(xì)看了圖片上的時間,和她群友發(fā)圖片來的時間,發(fā)現(xiàn)她群友發(fā)來的時間都是出貨之后的,就問覃女士:“那您朋友有沒有跟著做呢?”覃女士說:“那就不清楚了,她給我加群主之后我就跟群主聊了,很少跟她說話了。”工作人員笑著說:“這些記錄,我也能做?!比缓蠊ぷ魅藛T登錄電腦軟件,打開了個人理財(cái)功能,在里面設(shè)置了幾條虛擬買賣記錄,然后截圖發(fā)到覃女士微信里,跟覃女士說:“您看,雖然界面有點(diǎn)不一樣,但我這樣截圖跟對方發(fā)來的截圖是不是都有交易記錄呀?”覃女士仔細(xì)地對比著兩個圖片,工作人員接著說:“您看,對方都是事后發(fā)來的,股票漲上去再補(bǔ)條交易記錄有多難呢?再說了,有這個能力的,為啥不自己開私募而要發(fā)消息給小散賺那么點(diǎn)入會費(fèi)呀?”見覃女士默不作聲,工作人員補(bǔ)充到:“覃女士,您帶丈夫來開戶我們非常歡迎,還將為您提供我們專屬的投顧服務(wù),同時您也要知道,這市場騙子太多,只是您平時很少接觸這些案例,我們每月的投教講座您也很少參加,其實(shí)像您遇到的這些情況,之前已經(jīng)有不少人已經(jīng)上當(dāng)受騙了?!?/p>

此時覃女士仍然愁眉緊鎖,她丈夫在一邊勸道:“不如多了解一下再做決定吧。”隨后,工作人員在網(wǎng)上搜索了“微信股票騙局”,滿滿的100多萬條記錄,隨便打開幾條來看,里面不乏像覃女士遇到的這種情況,先是找人加好友套近乎,然后引導(dǎo)苦主加群,發(fā)一些造假的交易信息,取得苦主的信任,然后開始收取費(fèi)用,少則幾千,多則上萬,然后隨便推幾個股票,漲了就要苦主分成,跌了就說免費(fèi)再推一只,實(shí)在不行就讓苦主提高服務(wù)等級,多交點(diǎn)費(fèi)用跟個更高級的老師,最后苦主都是竹籃打水一場空。

經(jīng)過工作人員的耐心解釋,覃女士逐漸認(rèn)識到自己的確遭遇了一個騙局,再回想過去的種種細(xì)節(jié),如果不是被對方展示的“收益”蒙騙了,其實(shí)里面破綻還是很多的。最后,在工作人員的耐心勸導(dǎo)下,覃女士避免了不必要的財(cái)產(chǎn)損失,同時也對網(wǎng)絡(luò)金融詐騙有了深刻的認(rèn)識。

【案例分析】

《證券法》規(guī)定:投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),必須經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。

投資咨詢機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)不得有下列行為:(一)代理委托人從事證券投資;(二)與委托人約定分享證券投資收益或者分擔(dān)證券投資損失;(三)買賣本咨詢機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的上市公司股票;(四)利用傳播媒介或者通過其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息;(五)法律、行政法規(guī)禁止的其他行為。

上述案例中的覃女士碰到了非法投資咨詢機(jī)構(gòu)。很多非法投資咨詢機(jī)構(gòu)慣用手法是通過虛構(gòu)的獲利假象騙取客戶信任后,以收取會員費(fèi)為名騙取個人錢財(cái),之后便銷聲匿跡。投資者參與證券投資應(yīng)到正規(guī)證券公司進(jìn)行開戶并接受證券投資顧問、證券分析師的專業(yè)咨詢或指導(dǎo)。投資者可通過中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)(http://www.sac.net.cn/)查詢證券從業(yè)人員及合法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)信息。


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