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警惕白銀等貴金屬“現(xiàn)貨交易”陷阱
中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局    2020-06-07   

2014年某日,投資者黎某接到一個電話,對方聲稱是國內(nèi)某知名貴金屬交易所會員(以下稱“公司”或“該公司”),開展白銀等貴金屬現(xiàn)貨交易,交易方式靈活,交易時間長,可以T+0,即買即賣,不限次數(shù),做多做空都可以賺大錢;投資者不懂也沒關(guān)系,公司有專家進(jìn)行指導(dǎo),還可以代投資者操作,盈利全歸投資者,公司只收取規(guī)定的手續(xù)費(fèi),投資者若有疑問,還可以去公司現(xiàn)場考察。

黎某一聽,半信半疑,為穩(wěn)妥起見,黎某決定去該公司經(jīng)營現(xiàn)場“踩踩點(diǎn)”。按照公司業(yè)務(wù)員提供的地址,黎某來到位于成都高新區(qū)某高檔寫字樓內(nèi),公司熱情地接待了他,公司現(xiàn)場很是“像模像樣”,秩序井然,前來咨詢的投資者也還真不少,有的正在詢問洽談,有的已經(jīng)準(zhǔn)備開戶交易。黎某覺得這家公司“挺正規(guī)”,經(jīng)簡單了解后,當(dāng)即辦理了開戶,投入資金七萬元。由于自己不懂,便委托公司“專家”操作,沒過幾天,當(dāng)投資者查看自己賬戶時,在“專家”大量頻繁操作下,自己的資金早已虧損大半。

黎某感覺上當(dāng)受騙后向當(dāng)?shù)卣鹑谵k進(jìn)行了舉報,金融辦調(diào)查收集相關(guān)證據(jù)后依法提請證監(jiān)局對該公司的行為進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定。根據(jù)金融辦掌握的證據(jù)材料,該公司采用保證金制度,以集中交易的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易,允許交易者以對沖平倉的方式了結(jié)交易。根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》和國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,該公司組織的交易行為具備期貨交易特征,涉嫌構(gòu)成“非法組織期貨交易活動”。目前,公安機(jī)關(guān)已對該公司進(jìn)行立案調(diào)查。

提示:根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》和國務(wù)院相關(guān)規(guī)定,除國務(wù)院和國務(wù)院金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的交易所之外,其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易,也不得采用集中方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。投資者參與白銀等貴金屬交易一定要慎重,謹(jǐn)防掉入“現(xiàn)貨交易”陷阱,造成財產(chǎn)損失;一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法活動侵害,應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)卣e報或向公安機(jī)關(guān)報案。

(來源:中國證監(jiān)會)


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