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了解非法集資,防范詐騙陷阱
中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局    2018-05-20   

非法集資活動猖獗,案件數(shù)量居高不下,大案要案頻發(fā),涉案地域廣,涉及行業(yè)多,參與集資群眾眾多,不僅嚴重損害了人民群眾的利益,而且嚴重影響了社會穩(wěn)定和國家經(jīng)濟安全,非法集資已經(jīng)演變成為典型的涉眾型經(jīng)濟犯罪。

什么是非法集資?

在《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動中有關(guān)問題的通知》中規(guī)定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙 等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,并于2011年1月4日起施行。

非法集資的常見偽裝

(一)假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

(二)非融資性擔保企業(yè)以開展擔保業(yè)務為名非法集資。主要有兩種形式:一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品;二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。

(三)打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號,假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。

(四)以“養(yǎng)老”的旗號非法集資,主要有兩個突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人群眾投入資金。

(五)以高價回購收藏品為名非法集資,以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間后高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。

(六)互聯(lián)網(wǎng)投資中介平臺(P2P),虛構(gòu)投資項目,私設(shè)資金池,違規(guī)自融自擔,宣稱風險備用金由銀行監(jiān)管但卻未充分披露相關(guān)監(jiān)管信息,以高息為誘餌,進行集資詐騙。

(七)通過發(fā)布媒體廣告、舉行財富講座、散發(fā)傳單、微信、博客、電子郵件等形式,以銷售理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等為載體,承諾高收益,向社會公眾募集資金。


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